Криптокампания: ск просят проверить биткоин-кошельки навального и волкова

Алан-э-Дейл       26.10.2022 г.

Механизм проверки

Существует множество сервисов, позволяющих подстраховаться от неприятностей, связанных с «грязными» активами. С помощью аналитического алгоритма они отслеживают все движения актива: если он однажды прошел через рискованный адрес — вы об этом узнаете, независимо от того, как давно это случилось.

Возможность проверки биткоин кошелька на чистоту возможна, так как все связи фиксируются в публичных и частных блокчейн-базах. Простой пример: биржа указывает кошелек у себя на сайте либо пользователь биржи проходит процедуру регистрации KYC. Эта информация и представляет интерес для алгоритма.

Понятие KYC появилось в 2016 году. Обычно это значит, что вам нужно сфотографироваться с паспортом, подтвердив тем самым свою личность для сервиса или совершить другие действия, например пройти верификацию личности по СМС.

Алгоритм проверяет источники и указывает на сомнительные субъекты. Как опасные помечаются:

  • Сервисы, которые используются в даркнете;
  • Биржи, связанные с мошенничеством и незаконной деятельностью, а также средства, которые были арестованы правительством, например, полученные преступным путем; 
  • Миксеры — сервисы для отмывания денег.

Как подозрительные помечаются: 

  • Обменники и биржи без регистрации KYC/AML;
  • Монеты, полученные из криптовалютного банкомата; 
  • Монеты, связанные с казино, у которых нет лицензии. 

Также алгоритм предупреждает о возможных последствиях приобретения активов с бирж, позволяющих ежедневно выводить более тысячи долларов в криптовалюте без KYC/AML.

Навальный и криптосообщество – где связь

Несмотря на то, что оппозиционер Алексей Навальный не имеет отношения к криптоиндустрии, его фамилия нередко мелькает в профильных СМИ. Одна из причин – Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) – организация, которую возглавляет политик – открыто принимает пожертвования в биткоинах (BTC).

Sponsored

Sponsored

Скрин с официального сайта ФБК

Всего, с момента начала приема донатов в криптовалюте, на биткоин-кошелек ФБК прислали 653.47959162 BTC (свыше $22 млн, по текущему курсу). По данным Blockchair, пожертвования в монете продолжают поступать.

Сведения о криптокошельке ФБК из обозревателя транзакций

Навальный и его криптовалютные операции привлекли внимание регуляторов и участников рынка. Например, летом 2019 года главный редактор Агентства федеральных расследований (FLB) Сергей Соколов передал в Следственный комитет РФ заявление с просьбой проверить криптотранзакции учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможного мошенничества

Что не так с криптодонатами

С точки зрения властей, криптовалюта – нерегулируемый финансовый инструмент с высокими рисками. Анонимность цифровых активов позволяет совершать с их помощью противозаконные операции. В том числе, финансировать терроризм и отмывать деньги

Такая особенность биткоина и других монет привлекла к их владельцам внимание властей

Несмотря на то, что россияне уже давно используют криптовалюту для проведения расчетов, финансовый инструмент получил легальный статус в стране лишь 1 января 2021 года. Согласно новым правилам, гражданам РФ запрещено использовать биткоин и другие криптовалюты в качестве альтернативы рубля.

Объемы покупок биткоинов за рубли. Данные: CoinDance

В принятых законах нет четких границ легальности операций. Такие упущения открывают простор для интерпретаций. Технически, донаты в цифровых активах также могут попасть под запрет. При этом как именно власти будут выходить на «преступников» – не совсем ясно.

Дело в том, что биткоин анонимен лишь частично. В случае, если в руки регуляторов попадет адрес кошелька и информация о его владельце, власти увидят все транзакции. В случае с ФБК произошла именно такая ситуация.

Получается, что с 2021 года получение донатов Фондом может оказаться нелегальным. Как итог, организация рискует столкнуться с новыми проблемами. Нет худа без добра – Алексей Навальный и его борьба с действующей властью могут «пролить» свет на возможность совершения на территории страны тех или иных операций с криптовалютами.

Донаты в биткоине – не единственная точка соприкосновения оппозиционера с криптоиндустрией. Одна из целей ФБК – провести в стране честные выборы. В этом Фонду могут помочь некоторые доступные на рынке цифровых активов инструменты.

Как использовать AMLBot для проверки

Сервис позволяет изучить перемещения криптовалют: ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, а также и 1500 ERC-20 токенов (включая Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD, и 60 токенов DeFi). 15 апреля 2021 года к этому списку добавились ETC & BSV. Чтобы проверить активы нужно выбрать в списке нужные монеты и ввести в специальное поле адрес или хеш, который нужно проверить.


Проверка кошелька показала риск на уровне 25,2%.  

AMLBot находит связи адреса с различными пользователями в блокчейне, у каждого из которых свой условный риск. Общая оценка риска — это среднее значение по всем найденным составляющим. Например, если из 2 BTC на проверяемом кошельке 1 BTC пришел от майнинга (0% риска) и еще 1 BTC из Даркнета (100% риска), то оценка риска — 50%. 

Чистыми кошельками считаются те, которые набирают не более 25%, от 25 до 75% — средний уровень риска. Если оценка риска превышает 75%, то осуществлять какие-либо сделки не рекомендуется — в этом кошельке «грязные» активы. 

Вы можете провести расследование, которое укажет вам на источники происхождения средств. Это помогает лучше понять природу риска. Правда, эта функция не доступна в пробной версии, чтобы воспользоваться ей нужно оплатить тариф.


Расследование показало, что часть активов в проверяемом кошельке получена из даркмаркета, они помечены как рискованные на 100%.

Пользователю предлагают две бесплатных проверки, плата за остальные составляет от $0,3 до $2 в зависимости от внесенной суммы. Также разработчики предусмотрели возможность формирования индивидуального тарифа и использования промокодов.

Сборы продолжаются

Ссылка на кошелёк N2 остаётся на сайте «Штабы Навального», он продолжает регулярно пополняться.

Как подсчитал RT, уже после завершения избирательной кампании (с 18 марта 2018-го по 28 мая 2019-го) на биткоин-кошельки оппозиционеров пришло 327,7 ВТС (186 млн рублей).

По утверждениям самих оппозиционеров, сейчас полученные средства отправляются на финансирование региональных штабов. Региональные отделения Навального управлялись через Фонд правового обеспечения граждан, учредителем которого выступил всё тот же Леонид Волков. Средства с биткоин-кошельков должны были проходить через бухгалтерию фонда, однако никаких отчётов о таком финансировании и расходах RT обнаружить не удалось. Более того, данный фонд был ликвидирован 11 марта 2019-го из-за финансовых нарушений.

И уже 8 апреля 2019 года Леонид Волков сообщил своим подписчикам о создании новой структуры — Фонда организации и координации защиты прав граждан.

Также непонятно, как возможные доходы, полученные от продажи биткоинов, попадали на счета упомянутых фондов. Можно только предположить, что использовалась проверенная «Пятым временем года» схема — наличные деньги вносились доверенными лицами на счета как пожертвования.

Как сделать «умное голосование» умнее

Одна из разработок ФБК, при помощи которой оппозиционеры хотят наладить систему честных выборов – стратегия «умного голосования». Ее смысл заключается в том, чтобы объединить силы выборщиков ради победы одного кандидата. Для этого ФБК заранее определяет претендента, за чью победу представители организации рекомендуют голосовать своим последователям.

К сожалению, стратегию ФБК объединяет с традиционной системой выборов отсутствие прозрачности – люди не могут контролировать подсчет голосов и видеть все детали процесса. Из-за того, что последователи Фонда, также, как и в случае с выборами, организатором которых выступает действующая власть, не получают доказательств, могут возникнуть сомнения в честности системы.

Скрин с официального сайта «умного голосования»

Решение проблемы есть – децентрализованные выборы. Для этого организаторам потребуется блокчейн-система, при помощи которой все движения голосов можно сделать прозрачными и доступными к анализу со стороны любого желающего. Параллельно технология открывает ряд дополнительных преимуществ:

  • Данные в децентрализованной системе невозможно взломать. Такой подход гарантирует 100% честность выборов с гарантией достоверности результатов.
  • Цифровизация процесса позволяет использовать дополнительные инструменты сбора голосов. Например – токенизацию. Голос каждого гражданина можно представить в виде токена, которым человек сможет подтвердить свою личность и факт участия в выборах во время сбора мнений. Для этого могут быть использованы разные подходы – от перевода токенов на электронные кошельки, до выдачи уникальных QR-кодов электорату. Так можно подтвердить участие в голосовании каждого конкретного человека, решив проблему «мертвых душ» и краж голосов.
  • Цифровые выборы позволят ускорить процесс подсчета результатов. Технически, информация о ходе голосования, с полным набором инструментов, подтверждающих честность процесса, может быть доступна онлайн.

Примечательно, что российские власти знают о существовании блокчейна и даже проводили сбор голосов по схеме, близкой к представленной выше. Например, так фиксировали мнения во время голосования по поправкам в Конституцию РФ 2020 года.

Несмотря на то, что российские власти позиционировали свою блокчейн-систему, как надежный, проверенный инструмент, во время экспорта данных произошел сбой. Информация об этом появилась в СМИ. По данным наблюдателей, в определенный период файлы-выписки из блокчейна стали пустыми. Так из 600 тыс. голосов, около 100 тыс. не были учтены.

Представители инициативы подтвердили факт сбоя, но уверили пользователей в том, что данные не пострадали. Верить, или нет в такие блокчейн-выборы с подозрительными техническими неполадками – личное дело каждого.

Как вы думаете, стоит ли ФБК рассмотреть возможность применения блокчейн-технологий для совершенствования системы «умного голосования»? Предлагаем обсудить вопрос в нашем Telegram-канале.

Где могут храниться биткоины

Если рассматривать Btc с точки зрения физического понимания, то они не хранятся в определенном месте. Вы храните именно ключи для доступа к адресам, которые являются публичными и должны быть под надежной защитой. Сами монеты находятся в хранилищах, это как банковская ячейка, ключ от которой есть только у вас. Сделаем выводы:

  • Биткоины хранятся в общем цифровом хранилище.
  • У каждого владельца криптовалюты есть биткоин-кошелек, который в открытом доступе.
  • Ключом к нему служит биткоин адрес – coin address.
  • Доступ к средствам имеет только обладатель биткоин-адреса.
  • Номер кошелька и биткоин адрес – это разные данные.

Важно! После того как вы зарегистрировали биткоин-кошелек, сохраните его адрес в надежном месте. Для проведения транзакций и доступа к счету на каждую вашу операцию идет привязка к электронному адресу

Давайте узнаем и пробуем вместе разобраться происхождение Биткоинов у Алексея Навального

Биткоин-кошелек Навального не является закрытым, туда может заглянуть кто угодно. Ведущие программы «Время покажет» показали, как любой желающий может видеть баланс криптовалютого кошелька известного оппозиционера.

И там очень значительные суммы, в рублях более миллиарда. Можно даже следить за изменениями этого баланса.

Как признает координатор штабов Навального Леонид Волков, после ареста Алексея сумма пожертвований существенно увеличилась.

Сайт Викиденьги рекомендует присоединится к команде криптоинвесторов CosaNostra, парни расскажут как вылезти из финансовой задницы и научиться получать пассивный доход. Никаких заманух, только качественная информация от практикующих инвесторов (от недвижимости до криптовалюты).

Серая зона

Сергей Соколов предполагает, что 94% переводов в биткоинах в поддержку избирательной кампании Навального — это транши от западных фондов и только 6% — пожертвования простых граждан. К этому выводу он пришёл после того, как проанализировал все 1714 приходных транзакций на счёте Волкова с 13 декабря 2016 года по 31 марта 2018 года.

«Эффективное и мощное оружие»: как проходит модернизация огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк»

«И оказалось, что 94% — крупные переводы от $5 тыс. до $150 тыс., которые похожи на пожертвования от зарубежных фондов, и только 6% составили так называемые студенческие пожертвования по $10—15», — говорит RT Соколов.

В силу анонимности транзакций на блокчейн-платформе теоретически ничто не могло помешать иностранным организациям финансировать команду Навального, что по закону об НКО является поводом для признания организации иностранным агентом. Но получить хоть какое-то подтверждение, что транши связаны именно с «западными фондами», RT не удалось.

Однако в ходе изучения транзакций мы обнаружили закономерность: крупные суммы на кошельки (а именно крупных переводов там гораздо больше, чем можно предположить, исходя из тезиса о поддержке Навального «простыми студентами») действительно часто поступают от одних и тех же отправителей.

Например, один из таких адресов — 1MRgibteHt2hCXfCUrUwxTuwcJtVCWqLgc (назовём его Х). 

Всего в период с августа 2017 года по декабрь 2017-го кошелёк Х совершил 14 исходящих транзакций на общую сумму 74,62 BTC. Уже шесть из семи первых исходящих транзакций пришлись на кошельки оппозиционеров. В целом более половины транзакций кошелька X — это переводы на N1 и N2 (девять транзакций общей суммой на 32,87 BTC). То есть, вероятно, перевод денег оппозиционеру и был основной функцией этого криптосчёта.

Ещё интереснее, откуда биткоины приходили на кошелёк Х. Примерно треть поступлений приходится на операции с участием адреса 1N52wHoVR79PMDishab2XmRHsbekCdGquK (назовём его Y). Кошелёк Y участвовал в шести транзакциях, в результате которых кошелёк Х пополнился на 29,4 BTC. На международном портале Bitcoin Who’s Who, где анализируются данные кошельков, некоторые пользователи отмечают Y как мошеннический — fraudulent.

В сети можно найти десятки постов с предупреждениями о мошенничестве, связанном с Y. Так, например, в ноябре 2017-го на одном из форумов появился пост некоего hlissnake, рассказавшего, что поиск украденных у него 10 биткоинов в конце концов привёл его к кошельку Y.

В ряде случаев X переводил Навальному биткоины через короткий промежуток времени после получения биткоинов от Y. И сумма перевода полностью совпадала с суммой, полученной от Y. То есть можно допустить, что на криптосчетах оппозиционеров оседали биткоины, предположительно прошедшие через мошеннические схемы.

По мнению экспертов, опрошенных RT, не исключено, что кошелёк X на самом деле промежуточный и им владеет некое доверенное лицо. Предположительные спонсоры могут направить средства на этот кошелёк как на «депозит». И команда оппозиционера получит эти средства только в том случае, если выполнит задачу. Если эта схема такова, то напоминает работу так называемых гарант-сервисов на нелегальных торговых площадках.

«Гарант-сервисы распространены на маркетплейсах нелегальных товаров и услуг (чаще всего в даркнете, но не всегда). Причём речь не обязательно о биткоинах, это могут быть другие криптовалюты и обычные деньги. Так как стороны друг другу не доверяют, приходится прибегать к услугам гарантов, чтобы не оказаться обманутыми. Это один из способов саморегулирования теневого киберсообщества. Обычно гарант является уважаемым и доверенным лицом в сообществе (администратором или модератором форума, например)», — рассказал RT управляющий партнёр консалтинговой компании по криптовалютам Mindsmith Руслан Юсуфов.

«Нет причин запрещать общение»: ростовский суд разрешил бабушке встречаться с внуками после трёх лет разлуки

Приведённое исследование не даёт основания обвинить Навального и его соратников в получении мошеннических биткоинов, но иллюстрирует теневой характер операций с криптовалютой. Опрошенные RT эксперты сходятся в том, что система блокчейна обеспечивает почти полную анонимность и затрудняет поиск информации, что сделало её настоящей серой зоной.

Как узнать владельца биткоина кошелька?

Для хранения, получения и продажи биткоина нужен специальный публичный биткоин-адрес, а для управления таким адресом придется воспользоваться биткоин кошельком.

Такой кошелек представляет собой программное обеспечение, с помощью которого можно отслеживать все открытые и индивидуальные ключи (биткоин-адреса).

Сайт Викиденьги рекомендует присоединится к команде криптоинвесторов CosaNostra, парни расскажут как вылезти из финансовой задницы и научиться получать пассивный доход. Никаких заманух, только качественная информация от практикующих инвесторов (от недвижимости до криптовалюты).

Можно провести аналогию с обычным кошельком, в котором хранятся банкноты и карточки, а биткоин кошелек содержит информацию о всех биткоин-адресах.

Любой желающий пользователь по необходимости может генерировать множество биткоин-адресов. Это обусловлено тем, что адреса являются псевдонимными. В кошельке может хранится большое количество ключей и адресов пользователя. Существуют различные типы и разновидности кошельков:

  • Веб кошельки
  • Мобильные
  • Аппаратные
  • Холодные
  • *см. Обзор криптокошельков с выводом денег на карту

Как узнать владельца биткоин кошелек

Исключительной особенностью платформы Биткоин, является то, что узнать владельца любого кошелька по адресу – нельзя. Любой пользователь сети может видеть электронный код, но понять чей он не представляется возможным.

Правда существуют разные ошибки пользователей, благодаря которым упрощается доступ к их персональным данным:

  • Засвечивание биткоин кошелька в инете. Не редко в интернете встречаются просьбы при денежных операциях о предоставлении счета BTC. Нужно понимать что поисковые алгоритмы запоминают код, по которому легко определяют аккаунт с привязанным адресом.
  • Применение онлайн кошельков. В некоторых случаях индивидуальные ключи хранятся на сторонних серверах и существует риск связанный с хакерскими атаками и сливом данных. Но стоить заметить, что защищенность таких кошельков все время повышается и несанкционированные проникновения происходят гораздо реже.
  • Идентификация. Некоторые биржи (Bitstamp, Mt.Gox) просят пройти не только обычную регистрацию, но и индивидуальную верификацию. Клиенты вынуждены делиться и адресами кошельков, и именами, и другими данными. Конечно биржи не имеют права делиться конфиденциальной информацией, но существует риск взлома и кражи данных.
  • Проведения оплаты биткоин кошельком. Такие сервисы, как Коинбэйс легко скрывают идентификаторы, но в логах и других местах все же остаются записи о покупателе. Иногда и сами пользователи дают продавцам имя и дополнительную личную информацию. Это значит, что узнать кому принадлежит биткоин кошелек достаточно просто. Правда продавцы в ряд ли будут использовать личные данные в корыстных целях, но их могут легко взломать и выкрасть данные.
  • Транзакции биткоинов без применения VPN или TOR. Из за того, что идентификатор публичный, в некоторых случаях провайдер имеет возможность связать его с вашим API, а уже затем с заключенным договором на предоставление услуг.

Заключение

Исходя из выше сказанного, в независимости от анонимности платформы, узнать владельцев биткоин кошельков можно различными способами. Для минимизации существующих рисков придерживайтесь написанным рекомендациям, будьте бдительны, внимательны и осторожны.

Максимальной защитой от вирусных или хакерских атак, обладает бумажный способ хранения криптовалюты (офлайн-хранение).

Проверочные биткоин-адреса кошелька представляют собой QR-код размещенный на бумаге. Для идентификации данных необходимо просканировать коды специальным приложение.

Проверьте свои знания, выбрав один из вариантов ответов

У кого больше всего биткоинов в мире?

Сатоши Накамото

ФБР

Частные инвесторы

Владельцы Бирж

Неизвестно

На самом деле, точно неизвестно, кто является крупнейшим держателем Биткоинов.

Подробнее об этом, можно узнать в статье:У кого больше всего биткоинов в мире

По следам «народных денег»

Автор Telegram-канала «Исповедь сотрудника ФБК» предположил, что Алексей Навальный активно тратит биткоины в личных целях, например, во время путешествий по миру.

«Витрина достижений и перспективных идей»: чем запомнилась деловая часть форума «Армия-2021»

Сопоставив даты поездок политика и списаний с биткоин-кошелька 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E, RT пришёл к выводу, что и здесь много совпадений.

В 2018 году политик посетил Египет, Латвию, Италию, Испанию, Таиланд.

С 13 по 24 апреля 2018 года — путешествие в Египет. Во время поездки 21 апреля с криптосчёта было списано 3 ВТС (1 млн 622 тыс. рублей).

11 мая 2018-го — поездка в Италию. Накануне было списано 2 ВТС (1 млн 180 тыс. рублей).

С 15 по 19 июня 2018-го — поездка в столицу Латвии Ригу. 19 июня — списание 13 ВТС (5 млн 556 тыс. рублей).

26 августа 2018 года — Малага, курорт в Испании. В тот же день списано 3,84 BTC (1 млн 760 тыс. рублей).

С 5 по 17 января 2019 года — отдых с семьёй в Таиланде. 14 января списано 9,9 ВТС (2 млн 353 тыс. рублей).

Политолог Олег Матвейчев считает, что оппозиционер Алексей Навальный имеет возможность тратить абсолютно неподотчётный биткоин-капитал на личные нужды, а не на поддержку региональных штабов.

«Мы видим, что у Алексея Навального хорошие автомобили и дорогие вещи, что он позволяет себе отдыхать за границей, — заявил RT Матвейчев. — При этом человек нигде не работает, никогда в жизни не выступал в качестве адвоката. То есть можно предположить, что он существует только на пожертвования, при этом уровень его жизни говорит о том, что большую часть пожертвований он оставляет на личные нужды. И, конечно, весь этот сбор денег для поддержки своих сторонников — это всё абсолютно мошенническая история».

Как узнать, есть ли у меня биткоины: пошаговое руководство

Наличие криптовалюты Bitcoin можно проверить на блокчейн-обозоревателе. Наиболее точную информацию вы получите на ресурсе Blockchain.com. Его главное преимущество – русский интерфейс, позволяющий быстро сориентироваться в управлении сервисом.

Для получения сведений о наличии у вас биткоинов, выполните следующие действия:

  1. Введите в браузере адрес ресурса https://www.blockchain.com/.
  2. Откройте обозреватель, нажмите на вкладку «Данные», а затем в выпавшем меню выберите пункт «Проводник».
  3. Укажите сведения, которые вы хотите узнать – «Адрес Биткоина».
  4. Скопируйте адрес биткоин-кошелька, вставьте в строку поиска, установите валюту «Bitcoin», кликните на кнопку «Поиск».
  5. Откроется страница, на которой будет представлена информации:
  6. Появится страница с полной информацией:
  • Баланс, то есть, сколько биткоинов у вас в кошельке, и есть ли они там в действительности;
  • Количество проведенных транзакций, Txid и размеры по ним;
  • Адрес, с которого совершена каждая операция.

Этот способ позволит точно узнать, есть ли на вашем кошельке биткоины.

Гонорар за расследования?

22 апреля 2019 года в анонимном Telegram-канале «Исповедь сотрудника ФБК» появилась информация, что поступления на биткоин-кошельки Алексея Навального связаны с размещением компромата. Якобы он получил от неизвестных спонсоров 62 млн рублей по сегодняшнему курсу.

По словам автора канала, крупные транзакции проходили накануне или на следующий день после публикации очередного «громкого расследования». Деньги приходили на уже известные биткоин-кошельки.

RT сопоставил крупные поступления на криптосчета и публикации громких расследований и действительно обнаружил много совпадений.

Так, 8 февраля 2018 года было опубликовано громкое расследование ФБК «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника», рассказывающее про совместный отдых модели Насти Рыбки, бизнесмена Олега Дерипаски и руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

При этом 6 февраля на биткоин-кошелёк Леонида Волкова поступило 3 BTC (1,1 млн рублей). А на следующий день после публикации — ещё 10 ВTC (4,6 млн рублей)

7 июня 2018 года было опубликовано видео с расследованием про пентхаус депутата Госдумы Леонида Слуцкого в жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» в Москве. А 4 июня на биткоин-кошелёк поступило 10,8 BTC (4,3 млн рублей).

5 сентября 2018 года на счёт поступило 12,4 BTC (5,85 млн рублей). На следующий день было опубликовано расследование о председателе правления Пенсионного фонда Антоне Дроздове.

21 ноября 2018 счёт пополнился на 19,9 BTC (5,78 млн рублей), а 22 ноября была опубликована информация о британском гражданстве телеведущего Сергея Брилёва.

23 мая 2019 года Алексей Навальный опубликовал расследование об активах семьи министра культуры Владимира Мединского. А 24 мая на биткоин-кошелёк Волкова поступило 6,8 BTC (3,43 млн рублей).

С 1 апреля 2019 года кошелёк с адресом 3DdBZ734DjaqBf29PvjxWv9mvU6VaQEs8H регулярно пополняет кошелёк N1 на суммы от 1 ВТС (270 тыс. рублей). Перечисления с этого кошелька совпадают с датами выхода видеороликов или прямых эфиров на сайте Навального. Что характерно, суммы каждой транзакции также примерно одинаковые — около 2 ВТС.

Леонид Волков назвал информацию о связях биткоин-платежей и публикаций попыткой увязать не связанные между собой явления: «Платежи приходят регулярно, но если выбрать некоторые платежи и некоторые публикации, то можно притянуть за уши несуществующую связь».

Заключение

Криптовалюты, как и любые другие финансовые инструменты, иногда используются нечистыми на руку пользователями. Любые сделки с такими людьми грозят вам финансовыми потерями — ваши активы могут повиснуть у вас «мертвым грузом». Чтобы защитить свой кошелек и класть в него только «чистые» активы, можно использовать сервис AMLBot. Он позволяет проверить ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, более 1500+ ERC-20 токенов, а также ETC и BSV.

Вы должны понимать, что существуют и другие сервисы для проверки биткоина. При этом каждый обладает рядом отличительных черт и уникальных характеристик.

Ключевые понятия:

AML — система противодействия мошенникам. Может применяться в банковской сфере и при операциях с криптовалютами.

KYC — часть системы AML, набор инструментов для поиска неблагонадежных элементов и снижения рисков. Ее суть в идентификации личности контрагента перед проведением финансовой операции.

AMLBot — сервис для проверки криптовалюты.

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.